Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Помощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
- График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
Ломбард Топ займМоскваЮжнаянайдена позавчера -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняКомплаенс-менеджер
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: Оформление с соответствия
- Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
- График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Работа в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Заработная
Калита-ФинансМоскванайдена три дня назадСпециалист AML/Compliance/ПОД/ФТ (Крипта)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0МоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в Личном кабинете организации; Ежедневный мониторинг
- Условия: Бессрочный трудовой договор. Основное место работы. Испытательный срок 3 месяца. Режим рабочего
- Требования: Высшее экономическое/юридическое/ финансовое образование. При отсутствии высшего образования - опыт работы
ЭлекснетМоскванайдена шесть дней назадЮрист
- до 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- О компании ТМГТ строит институциональную B2B-платформу для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Аналог Fireblocks для регулируемых финансовых институтов: банков, брокеров, эмитентов, операторов ИС. Сейчас pre-licensing фаза — подаём в Банк России на статусы оператора информационной системы ...
ТМГТМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ; Ежедневный мониторинг операций и анализ
- Условия: Работа в динамично развивающейся компании с возможностью реализовать свой потенциал и расти вместе с
- Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое); Опыт работы на аналогичной позиции от
UP businessМоскваCRO (Chief Risk Officer)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Стратегическое управление рисками и методология Осуществление общего управления всеми типами рисков Банка (финансовые
- Условия: Оформление по ТК РФ. График работы 5/2. Расширенный соц.пакет (ДМС, льготы для сотрудников
- Требования: Опыт руководства подразделениями риск-менеджмента крупных банков от 5 лет. Опыт трансформации процессов, внедрения
Москванайдена позавчераРуководитель направления ПОДФТ (Цифровой рубль)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: постановка бизнес требований и участие в подготовке функциональных требований для реализации Политики
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная
- Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваЗаместитель начальника управления комплаенса
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
- Условия: Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей; Официальное трудоустройство в полном соответствии
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным
КБ СоколовскийМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваЮрист
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
Агентство Недвижимости ИнфинитиМоскваГлавный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
РосагролизингМоскваЮрист по недвижимости
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
Агентство Недвижимости ИнфинитиМоскванайдена четыре дня назадЗаместитель руководителя службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
РНКО Lazarus FinanceМоскваКонтролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяРуководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
- от 250 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Условия: До сентябрь 2026 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2026 года работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость. Официальное трудоустройство;
- График работы: 5/2 ; Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования.Если вас заинтересовала наша вакансия или же остались
Спектр ГруппМоскваЗаместитель начальника службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. В команде финансового мониторинга 2 человека. м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка. Ключевые задачи: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций ...
МоскваДиректор
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Системообразующий российский банк, один из лидеров международного рынка финансовых услуг. Банк представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге, разветвленной сетью банковских отделений по всей территории России. В поисках Директора (служба мониторинга операций финансовых ...
ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТМоскваrteter
Найдено вакансий: 72